לפי טיוטת כתב החשדות, שני החשודים המרכזיים שלטו בפועל בשלושה צ'יינג'ים בלי ההיתרים הנדרשים, והסתירו את מעורבותם באמצעות אנשי קש • לשניים ולחשודים נוספים מיוחסות עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליארדי שקלים
לפי טיוטת כתב החשדות, שני החשודים המרכזיים שלטו בפועל בשלושה צ'יינג'ים בלי ההיתרים הנדרשים, והסתירו את מעורבותם באמצעות אנשי קש • לשניים ולחשודים נוספים מיוחסות עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליארדי שקלים