עמית יגאל, המחזיק גם בדרכון פורטוגלי, זוהה בטורקיה כאחת מדמויות המפתח בפרשת הונאות הפורקס והקריפטו • לפי החקירה, הרשת פנתה לאזרחים זרים באמצעות פרסומות ברשת שהבטיחו תשואות גבוהות מהשקעות • לפי החשד, עובדים שלא עמדו ביעדי המכירות הוכנסו לחדרים ללא מיזוג והופעל עליהם לחץ להמשיך בשיחות עד לסגירת עסקאות