allnews
ערכת נושא

נעצרו ישראלי ופלסטיני בחשד להעברת 4 מיליון ש"ח בלא חוקי

יחידת הסייבר להב 433 עצרה אתמול במחסום בית חורון שני חשודים, ישראלי ופלסטיני מרמאללה, בחשד לניהול עסקאות המרת מט"ח בלתי חוקיות. החשודים (בני 50 ו-25) נתפסו במהלך העברה פיזית של למעלה מ-4 מיליון שקלים בדולרים ושקלים. החקירה התנהלה באופן סמוי במהלך השבועות האחרונים בחשד להעברת מאות אלפי דולרים לרשות הפלסטינית ללא דיווח לרשויות, תוך גביית עמלות, בעבירה על חוק איסור הלבנת הון וחוק נותני שירותים פיננסיים.

המשך קריאה בכיכר השבת ↗

מבזקים